В США решили всерьёз взяться за олигарха Игоря Коломойского, конфисковав его имущество. По информации ряда СМИ, 30 декабря Министерство юстиции США подало очередной иск о конфискации имущества днепропетровского олигарха Игоря Коломойского.
В иске, поданном в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждается, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из «ПриватБанка» на Украине.
Этот гражданский иск о конфискации имущества олигарха — третий. Первые два были поданы в августе 2020 года в Южном округе Флориды о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе, Техас. В исках констатируют, что владельцы «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов «присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов». Мол, оба получали мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, до тех пор, пока схема была раскрыта и «ПриватБанк» был национализирован Национальным банком Украины.
Власти США говорят, что Коломойский и Боголюбов отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний в кипрском отделении «Приватбанка», до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.
Очевидно, в свете прихода к власти Джо Байдена Коломойского ожидает конфискация активов и активизация уголовного преследования.
Отметим, в конце декабря израильский «Банк Дисконт» обязали раскрыть всю информацию относительно вывода с Украины денег в Израиль: предоставить всю документацию по сделкам и пояснить, как проводились операции и на каком основании. Это стало возможным благодаря тому, что суд Израиля стал на сторону «ПриватБанка» против Коломойского в деле на 600 млн долларов.
А на Украине, в то время, как Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил рассмотрение производства об отмене национализации «ПриватБанка» и возвращении бывшим владельцам их долей в акционерном капитале банка, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что «дело «ПриватБанка»» движется в нужном русле.
*