СМИ: в Швейцарии закроют дело об отмывании доходов российских чиновников

21.11.2020 10:51

МОСКВА, 21 ноября / Радио Sputnik. Прокуратура Швейцарии намерена закрыть дело о предполагаемом отмывании доходов российских чиновников, начатое почти десять лет назад, передает РИА Новости, со ссылкой на генпрокуратуру страны. Известно также, что надзорное ведомство в рамках своей компетенции хочет конфисковать до 4 миллионов швейцарских франков со счетов в местных банках, контролируемых лицами, в разных качествах участвующими в этом деле. "Шестого ноября стороны уголовного процесса были проинформированы о предстоящем завершении расследования в соответствии с пунктом 1 статьи 318 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), так как на данном этапе генеральная прокуратура планирует вынести постановление о закрытии швейцарского расследования, а также о конфискации части имущества, находящегося в настоящее время под арестом", – заявили в прокуратуре. В ответ на заявление от компании Hermitage Capital Management Ltd. ведомство сообщило, что несколько лет вело уголовное расследование в отношении неназванных лиц по обвинениям в отмывании денег в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год, в результате мошенничества, совершенного в России против региональных и московских налоговых органов. Общая сумма отмытых средств, по оценкам следствия, составляла 230 миллионов долларов. В Генпрокуратуре напомнили, что в качестве независимого органа в делах об отмывании денег ведомству необходимо с высокой степенью уверенности установить связь между суммами, подозреваемыми в отмывании денег в Швейцарии, и основным правонарушением – уголовным преступлением, как правило, совершенным за рубежом. "Завершив расследование, Генпрокуратура считает оправданным закрытие дела, возбужденного против неназванных лиц. Однако в той части, где может быть установлена связь между арестованным в Швейцарии имуществом и преступлением, совершенным в России, прокуратура намерена распорядиться о конфискации части арестованные в настоящее время средств, размер которых может составлять от 1 до 4 миллионов швейцарских франков", – сообщило ведомство. В начале ноября радио Sputnik сообщило, что Кипр перестал давать гражданство за вложения. Коротко и по делу. Только отборные цитаты в нашем Телеграм-канале .

Источник

Предыдущая новость

КГГА: Центр Киева перекрыт В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 123 тысячи Выбор пластиковых окон Минздрав предупредил о волне заражений ВИЧ-инфекцией за прошлый месяц Во Франции зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

Лента публикаций