В Запорожской области мошенники "отмыли" 240 млн грн: подробности аферы

24.09.2020 6:11

В Запорожской области мошенники

Правоохранители в Запорожской области ликвидировали центр минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2019-2020 годов "отмыли" около 240 миллионов гривен и открыли уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в Запорожской области.

Известно, что налоговики с силовиками разоблачили группировку, которая оказывала предприятиям в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях и незаконные услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные.

"Фигуранты создали ряд субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подконтрольных лиц, на счета которых предприятия перечисляли безналичные средства якобы за полученные услуги или реализованные товары. В дальнейшем средства переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере около 10-12%", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски, в результате изъяли документы фиктивных фирм, а также три ноутбука, содержащие информацию о деятельности конвертцентра. Следствие продолжается.

Как сообщал gryzhainform.ru ранее, в АО "Укрзализныця" разоблачили коррупционную схему, которую реализовывали при осуществении контейнерных перевозок.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Кабмин назвал колоссальные объёмы теневой экономики Украины Дегенеративная шведская девочка как новое знамя глобального безумия Лукашенко протянул НАТО руку дружбы В США родилась двуглавая черепаха: за развитием детеныша-мутанта наблюдают специалисты Пучков «Гоблин» рассказал всю правду о цензуре в России

Лента публикаций